邵阳日报讯 （通讯员 徐享荣） 面对网络电信诈骗的严峻形势，长沙银行武冈支行不断强化账户风险管控，加强银警协作，积极上报可疑账户线索，力争做好金融安全的守护者。

长沙银行武冈支行在前期排查中，通过每日查询“查控”平台，进行重点关注和排查。近日，工作人员发现禹某、熊某、袁某的交易特征为当日收支基本持平、多为跨行收款或跨行转账，且资金流转呈现集中转入、分散转出等特点，交易对手分布在多个地区。基于以上可疑现象，该支行工作人员随即向武冈市公安局反诈中心提交了案件线索。目前，3名涉案人员均已被立案调查后进行了处理。

自“断卡行动”开展以来，长沙银行武冈支行对存量账户开户资料进行全面排查，所有账户均做到开户资料留存合规且完整。该支行通过调阅客户交易流水，对开户资料、交易明细均未见可疑的客户，做到逐一电话回访，对账户使用情况进行了解；对账户回访无异常的客户，再次进行“断卡”风险提示；对被公安冻结或止付、查询的账户，进行重点排查；对“快进快出”“小额试探性交易”“集中转入、分散转出”等可疑特征、交易明细存在明显异常的客户，根据异常程度分别进行“关闭非柜面渠道”“只收不付”“不收不付”等控制，以敏锐的观察力、高度的责任感筑牢风险防线，堵截电信网络诈骗，守护客户的资金安全。