2021年09月16日

警方顺藤摸瓜 电诈团伙落网

邵阳日报讯 (记者 陈星 通讯员 蒋开炜) 9月14日,大祥公安分局板桥派出所通报一起网络诈骗案。

2021年4月初,国家反诈平台下发第一条线索,辖区居民吴某的一张银行卡涉嫌诈骗,板桥派出所第一时间开展侦查。吴某到案后,交代自己将名下数张银行卡及支付宝、微信租借给“上线”张某用于网络赌博平台过账。然而,细致敏锐的刑侦民警从吴某的聊天记录与转账记录中,分析出吴某有可能还扮演着其他重要的角色。

通过审讯,最终吴某交代了介绍其弟弟向“上线”提供银行卡从事网络赌博平台过账的犯罪事实。随着办案民警对吴某两兄弟的关系网进行全面梳理,发现该犯罪团伙以秦某、姚某为首,共8人。秦某负责联系境外电信诈骗集团,并出资5万元向“上线”缴纳押金接受转账洗钱业务,姚某负责物色人员收取银行卡、电话卡、微信支付宝账号,供卡人员姚某、张某、朱某桥、朱某龙也相继浮出水面。

在收网行动中,张某、朱某桥、朱某龙先后落网,为首的姚某因涉嫌诈骗移交甘肃警方,主犯秦某在2个月后也落入法网。面对铁证,秦某如实交代了其伙同姚某向他人收取银行卡为境外人员洗钱过账200余万元的犯罪事实。目前,案件正在进一步侦办中。

--> 2021-09-16 1 1 邵阳日报 content_14177.html 1 警方顺藤摸瓜 电诈团伙落网 /enpproperty-->