2020年12月14日

长沙银行邵阳分行积极配合打击电信诈骗

“断卡”及时 骗子落网

邵阳日报讯 (通讯员 龚金玲)为从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,10月以来,全国范围内开展了以打击整治电话卡、银行卡违法犯罪活动为主要内容的“断卡”行动。“断卡”行动开展以来,长沙银行邵阳分行高度重视、提前部署、积极配合,按照中国人民银行、公安等相关部门对于反电诈的最新工作要求,严格落实个人、对公开户环节的风险管控,对于涉嫌电信诈骗的,坚决予以打击。

11月30日12时30分左右,一名中年女士来到长沙银行邵阳广场社区支行柜台办理销户业务,柜面经办人员办理业务时发现卡片异常。经查询,该卡被冻结且为涉案账户。柜员高度警惕,便尽职询问相关问题。该女士回答称,该卡曾借给他人使用,因不清楚密码所以要销户。经再次询问,该女士改口称卡是自己在用,但是忘记密码了。由于该女士言语前后矛盾,柜员立马报告结算监督员。结算监督员立即按程序向上级报告,并向派出所报警。柜员通过业务询问,为公安机关抓捕嫌疑人争取时间。12时45分,民警到达营业厅带走嫌疑人至派出所调查。

无独有偶。12月3日15时50分左右,一名中年男士来到长沙银行邵阳分行营业部柜台办理柜面业务,自称其账户不能进行微信支付。经查询,该账户关闭非柜面交易。柜员高度警惕,通过查询客户账户交易流水,了解到该账户交易特别频繁,但客户不能提供任何交易依据。柜员立即将情况报告结算监督员,结算监督员通过中国人民银行邵阳市中心支行下发的《涉案人员基本信息清单》查询到该客户名下他行账户存在涉案情况,立即按程序向上级报告,并迅速将该线索报告至当地派出所。同时,柜员告知客户,正与上级行联系查询其账户具体情况,请其稍等。公安机关迅速出警,16时10分左右到达营业厅带走嫌疑人至派出所调查。

经审讯,两名电信诈骗嫌疑人已交代犯罪经过。目前,两起案件仍在侦办中。

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